Sursă: Mediafax.ro
Un nou episod tensionat îl aduce pe Donald Trump în fața uneia dintre cele mai mari bănci din Statele Unite, transmite Associated Press.
Citește și: Vânzările din comerț au scăzut cu aproape 6% în primele 7 luni ale anului
Capital One a afirmat că a închis conturile bancare ale fostului președinte în 2021, după o analiză internă desfășurată pe parcursul mai multor luni. În cadrul acestei analize, echipa responsabilă de prevenirea spălării banilor (AML) a identificat activități considerate suspecte, mai arată documentele depuse în instanță.
Potrivit sursei, decizia a fost luată în conformitate cu politicile băncii și reglementările privind combaterea spălării banilor, fără a fi motivată politic. Trump susține că a fost vizat din motive politice și a deschis un proces împotriva băncii, acuzând „debanking” – întreruperea relației bancare cu clienți considerați riscanți.
Decizia de închidere a conturilor a fost făcută în 2021
Reprezentanții Capital One au precizat că au închis peste 300 de conturi ale lui Trump, inclusiv pentru terenuri de golf și o cramă, iar relația bancară a durat peste un deceniu. Închiderea a fost rezultatul unei analize interne, realizată în conformitate cu reglementările și politicile de prevenire a spălării banilor.
- Conturile vizate aparțineau mai multor afaceri ale lui Trump, precum terenuri de golf și o cramă.
- Decizia a fost luată în 2021, după o analiză internă de mai multe luni.
- Trump susține că a fost vizat din motive politice și a deschis un proces împotriva băncii.
- Reacția oficială a băncii afirmă că decizia nu a avut legătură cu orientarea politică a fostului președinte.
Contextul și implicațiile procesului în curs
Procesul dintre Donald Trump și Capital One se află în desfășurare, iar instanța urmează să stabilească dacă închiderea conturilor a fost justificată exclusiv de activitățile suspecte identificate. Trump a mai deschis și un proces similar împotriva JPMorgan Chase, solicitând despăgubiri de 5 miliarde de dolari, acuzând și această bancă de motive politice.
Reacțiile politice și mediaticile din SUA au transformat subiectul „debanking” într-unul de interes major, fiind folosit de conservatori pentru a critica politicile financiare ale administrației Biden. În 2025, Trump a emis un ordin executiv pentru revizuirea modului în care băncile întrerup relațiile cu anumite categorii de clienți, însă decizia finală în cazul Capital One urmează să fie stabilită de instanță.
Acest caz evidențiază tensiunile dintre sectorul bancar și politica americană, în contextul unor acuzații de motivare politică a deciziilor financiare majore.